British Columbia ønsker å gripe påstått kasino -hvitvaskes $ 880K

• Gambling News
• 19 September 2024

Tjenestemenn i British Columbia har bedt om å konfiskere CA $ 880K (650 000 dollar) fra en mistenkt triad som antas å være involvert i hvitvasking av penger gjennom kanadiske kasinoer, ifølge CBC. 

Tujie Lai hevder at han har oppnådd multimillionærstatus gjennom Junket -virksomheten i Macau. Han blir søkt på fastlands -Kina for lovbrudd som kidnapping, utpressing og leder en kriminell organisasjon. 

I 2018 spilte Tujie ofte på River Rock Casino i Richmond, British Columbia, på en måte som antydet hvitvasking av penger, som rapportert av BCs Combined Forces Special Enforcement Unit. 

bunter av valuta

Court Records avslører at Tujie kjøpte $ 250 000 i casino chips i juli 2017 og byttet ut totalt $ 610 000 i kanadiske penger gjennom den tiden. 

I november 2018 byttet han ut 20 000 dollar i amerikanske kontanter, bestående av to stabler på $ 100 regninger, for chips ved River Rock. Innleveringene påsto at disse ble sikret med elastiske bånd på en måte "ikke i tråd med standard bankpraksis." 

I desember 2019 ankom Tujie til River Rock med CA $ 9,9K pakket i 12 bunter på $ 20 og $ 50 sedler, nok en gang sikret med elastiske band. I følge BC -myndighetene indikerte kravet til $ 10K for kontanttransaksjoner på kasinoer sterkt hvitvasking av penger. 

I det øyeblikket var River Rock kjernen i en hvitvaskingskrise i British Columbia som ble til en nasjonal skandale i Canada. Fra og med 2010 tillot mangel på regulering i provinsens kasinoer kriminelle organisasjoner knyttet til narkotikahandel for å hvitvaske hundrevis av millioner via VIP -områder. 

Underjordiske banker ga ofte lån til kinesiske høye ruller for pengespill, og hjalp dem med å omgå begrensninger i overføringen av midler ut av Kina. Disse midlene, ofte blandet med narkotikapenger, vil senere bli omgjort til kasinobrikker og hvitvasket. 

Kryssing av fly

Ifølge amerikanske myndigheter prøvde Tujie å krysse den amerikanske-kanadiske grensen ulovlig i oktober 2019 før han rømte fra den amerikanske grensepatruljen tilbake til Canada til fots. Han ble senere arrestert av Royal Canadian Mounted Police og returnerte til amerikanske myndigheter før han ble overført tilbake til Canada Border Security Agency (CBSA). 

En innlevering til BC Høyesterett tirsdag indikerer at Tujies kone betalte summen som myndighetene nå ønsker å konfiskere til CBSA i oktober 2019 for å få sin manns løslatelse. 

I det øyeblikket var Tujie under en Interpol rød varsel som siktet ham for flere lovbrudd, for eksempel utpressing, overgrep, konspirasjon og perjury.