British Columbia haluaa tarttua väitetyn kasinon rahanpesun 880 000 dollariin

• Gambling News
• 19 September 2024

British Columbian virkamiehet ovat pyytäneet takavarikoimaan CA 880 000 dollaria (650 000 dollaria) epäillystä kolmesta, jonka uskotaan osallistuvan rahan rahanpesuun Kanadan kasinoiden kautta, CBC: n mukaan. 

Tujie Lai väittää, että hän on saavuttanut monimiljonäärin aseman Macaon Junket -liiketoiminnan kautta. Häntä etsitään Manner -Kiinassa rikoksista, kuten sieppauksesta, kiristyksestä ja rikosjärjestön johtamisesta. 

Vuonna 2018 Tujie pelasi usein Richmondissa sijaitsevan Richmond -joen kasinolla British Columbiassa tavalla, joka ehdotti rahanpesua, kuten BC: n yhdistetyt joukot ilmoittivat erityisvalvontayksiköstä. 

valuutan kimppu

tuomioistuimen asiakirjat paljastavat, että Tujie osti 250 000 dollaria kasinon siruissa heinäkuussa 2017 ja vaihtoi yhteensä 610 000 dollaria Kanadan rahaa koko ajan. 

Marraskuussa 2018 hän vaihtoi 20 000 dollaria Yhdysvaltain käteisellä, joka koostui kahdesta 100 dollarin laskun pinosta River Rockin siruille. Hakemukset väittivät, että nämä kiinnitettiin elastisilla nauhoilla tavalla, joka ei ole linjassa tavanomaisten pankkitoimintakäytäntöjen kanssa ". 

Joulukuussa 2019 Tujie saapui River Rockiin noin 9,9 000 dollarilla, joka oli pakattu 12 kimppuun 20 dollaria ja 50 dollarin muistiinpanoja, jotka on jälleen vakuutettu joustavilla bändeillä. BC: n viranomaisten mukaan 10 000 dollarin raportointivaatimus kasinoissa käteiskaupoista ilmoitti vahvasti rahanpesusta. 

Tuolloin River Rock oli Brittiläisen Kolumbian rahanpesukriisin ytimessä, josta tuli Kanadan kansallinen skandaali. Vuodesta 2010 alkaen maakunnan kasinoiden sääntelyn puute salli huumekaupan rikosjärjestöt satojen miljoonien VIP -alueiden kautta. 

Maanalaiset pankit antoivat usein lainoja Kiinan korkeille pelaamille uhkapeleihin auttaen niitä ohittamalla rahastojen siirtämisen rajoitukset Kiinasta. Nämä rahastot, joita usein sekoitetaan huumirahoihin, muutetaan myöhemmin kasinosiruiksi ja pestä. 

Crossing Flight H2>

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Tujie yritti ylittää Yhdysvaltojen Kanadan rajan laittomasti lokakuussa 2019 ennen kuin pakeni Yhdysvaltain rajavartiolaitoksesta takaisin Kanadaan jalka. Myöhemmin Kanadan kuninkaallinen poliisi pidätti hänet ja palasi Yhdysvaltain viranomaisille ennen siirtämistä takaisin Kanadan rajaturvallisuusvirastoon (CBSA). 

BC: n korkeimpaan oikeuteen jätetty tiistaina ilmoitetaan, että Tujien vaimo maksoi summan, jonka viranomaiset haluavat nyt takavarikoida CBSA: lle lokakuussa 2019 saadakseen aviomiehensä vapautuksen. 

Tujie oli tuolloin Interpolin punaisen huomion alla, joka syytti häntä useista rikoksista, kuten kiristys, hyökkäys, salaliitto ja väärinkäytöt.