British Columbia möchte die 880.000 US -Dollar des mutmaßlichen Casino -Geldwäschers beschlagnahmen

• Gambling News
• 19 September 2024

Beamte in British Columbia haben nach Angaben des CBC gebeten, CA $ 880.000 (650.000 US -Dollar) von einem mutmaßlichen Triad zu beschlagnahmen, von dem angenommen wird, dass er an kanadischen Casinos an der Waschen von Geld durch kanadische Casinos beteiligt ist. 

Tujie Lai behauptet, er habe durch das Junket -Geschäft in Macau Multimillionärstatus erreicht. Er wird auf dem chinesischen Festland nach Straftaten wie Entführung, Erpressung und leiten einer kriminellen Organisation gesucht. 

im Jahr 2018 spielte Tujie häufig im River Rock Casino in Richmond, British Columbia, auf eine Weise, die eine Geldwäsche vorschlug, wie von BCs Combined Forces Special Enforcement Unit berichtet. 

Währungsströme

Gerichtsakten zeigen, dass Tujie im Juli 2017 250.000 US -Dollar in Casino -Chips erworben und in dieser Zeit insgesamt 610.000 US -Dollar an kanadischem Geld ausgetauscht hat. 

Im November 2018 tauschte er 20.000 US -Dollar in US -Dollar aus, bestehend aus zwei Stapeln mit 100 US -Dollar für Chips im River Rock. In den Einreichungen wurde behauptet, dass diese mit elastischen Bändern in einer Weise gesichert waren, "nicht mit den Standard -Banking -Praktiken ausgerichtet". 

Im Dezember 2019 kam Tujie mit 9,9.000 in 12 Bündeln mit 20 und 50 US -Dollar im River Rock an, die noch einmal mit Gummibändern gesichert waren. Nach Angaben der BC -Behörden zeigten die 10 -km -Berichtsvoraussetzung für Bargeldtransaktionen bei Casinos nachdrücklich Geldwäsche. 

In diesem Moment war River Rock das Herzstück einer Geldwäschekrise in British Columbia, die in Kanada zu einem nationalen Skandal wurde. Ab 2010 ermöglichte ein Mangel an Regulierung in den Casinos der Provinz kriminelle Organisationen, die mit dem Drogenhandel gebunden waren, Hunderte von Millionen über VIP -Gebiete zu waschen. 

Underground -Banken stellten häufig Kredite an chinesische Hochwalzen für das Glücksspiel zur Verfügung, um sie bei der Umgehung von Beschränkungen bei der Übertragung von Geldern aus China zu unterstützen. Diese Fonds, die häufig mit Drogengeld gemischt wurden, würden anschließend in Casino -Chips umgewandelt und gewaschen. 

Crossing -Flug

Nach Angaben der US-Behörden versuchte Tujie im Oktober 2019, die US-kanadische Grenze rechtswidrig zu überqueren, bevor er zu Fuß aus der US-Grenzpolizei nach Kanada zurückkam. Später wurde er von der Royal Canadian Mounted Police verhaftet und kehrte zu den US -Behörden zurück, bevor er an die Canada Border Security Agency (CBSA) zurückgeführt wurde. 

Eine Anmeldung beim BC Obersten Gerichtshof am Dienstag zeigt, dass Tujies Frau die Summe gezahlt hat, dass die Behörden im Oktober 2019 der CBSA beschlagnahmt werden möchten, um die Freilassung ihres Mannes zu erhalten. 

In diesem Moment stand Tujie unter einer Interpol -Red -Bekanntmachung, die ihn wegen mehrerer Straftaten wie Erpressung, Körperverletzung, Verschwörung und Meineid beschuldigte.